Spread the love

logo-ubipharmUBIPHARM-BENIN

Société Anonyme au Capital de 500.000.000 F CFA

Siège Social : Lot numéro 4009

Parcelle « D1 » FIFADJI HOUTO

Zone Industrielle AKPAKPA 08 BP 538

COTONOU

REPUBLIQUE DU BENIN

RCCM RB/COT/09 B 4175

AVIS DE MODIFICATION DE DATE

AVIS DE CONVOCATION

Du fait de la célébration de la fête de Ramadan, le Vendredi 15 juin 2018, l’Assemblée Générale Ordinaire de la société UBIPHARM-BENIN se tiendra finalement le Samedi 16 Juin 2018 à 09 heures 30, dans les salons de l’hôtel AZALAÏ HOTEL DE LA PLAGE (République de Bénin), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après :

 Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société durant l’exercice 2017 ;

  • Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et sur la tenue des registres de transfert des titres ;
  • Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles 438 à 448 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
  • Approbation des états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2017 ; Quitus aux Administrateurs ;
  • Affectation du résultat de l’exercice 2017 ;
  • Pouvoirs en vue des formalités.

L’accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société. Ceux qui seraient empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix.

Les documents prescrits par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société à COTONOU (République du Bénin) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l’assemblée.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION